Засновник і колишній голова криптобіржі Binance 47-річний Чанпен Чжао (Changpeng Zhao) був звільнений з-під варти після чотиримісячного ув'язнення. Його випустили на два дні раніше строку.
Екс-директор, відомий також як CZ, був засуджений через порушення вимог щодо протидії відмиванню грошей через його платформу. Після визнання своєї вини він виплатив солідний штраф у 50 мільйонів доларів і покинув пост голови Binance. У в'язниці засновник криптобіржі провів загалом 118 днів. Чанпена Чжао мали звільнити 29 вересня, однак через вихідні його випустили на два дні раніше.
До речі, його звільнення може серйозно вплинути на ринок криптовалют — Чанпен Чжао є досить помітною фігурою через свою ключову роль у становленні та популяризації «крипти». Багато гравців та аналітиків передбачають значне зростання цін на токени. Сам CZ має намір після звільнення займатися благодійністю та інвестиціями, приділяючи особливу увагу ІІ-стартапам та біотехнологіям. Він також зберіг за собою роль найбільшого акціонера Binance.
Раніше стартували лістинг Hamster Kombat — вартість «монети» різко спрямувалася вниз, викликавши лють у особливо відданих гравців.
Чанпэн Чжао ваш папа или любимый дядюшка?)))))
Почему столь бурная реакция?)))))
" Чанпэн Чжао, основатель крупнейшей в мире криптовалютной биржи, был приговорен во вторник к четырем месяцам тюремного заключения за то, что он предпочитал не замечать, что преступники использовали платформу для перевода денег, связанных с сексуальным насилием над детьми, торговлей наркотиками и терроризмом.
Окружной судья США Ричард А. Джонс отдал должное основателю и бывшему генеральному директору Binance за то, что он взял на себя ответственность за свои правонарушения. 47-летний Чжао признал себя виновным в ноябре по одному пункту обвинения в неспособности поддерживать программу по борьбе с отмыванием денег. Binance согласилась выплатить 4,3 миллиарда долларов для урегулирования связанных с этим обвинений со стороны правительства США.
«Я потерпел неудачу здесь», — заявил Чжао суду во вторник. «Я глубоко сожалею о своей неудаче, и мне жаль». "
Он сам лично признал себя виновным))))))
И " неспособность поддерживать программу по борьбе с отмыванием денег " — очень даже преступление)))))
" Cудья заявил, что он обеспокоен решением Чжао проигнорировать банковские требования США, которые могли бы замедлить взрывной рост компании. «Лучше просить прощения, чем разрешения», — вот что Чжао сказал своим сотрудникам о подходе компании к законодательству США, заявили прокуроры. "
1. Тут его явно никто не пытал.
2. Для совершения преступления наличие жертв необязательно (например уклонение от уплаты налогов, вождение непристёгнутым / без шлема, и т.д.))))
Victimless crime — Wikipedia
3. " «Лучше просить прощения, чем разрешения», — вот что Чжао сказал своим сотрудникам о подходе компании к законодательству США".
Т.е. он прекрасно знал, что нарушает законодательство США, но осознанно продолжал это делать))))))
Не то чтоб очень хотел влезать в диспут, но, пять копеек вставлю
Например езда пьяным за рулём или несоответствие ТБ — престепление, даже если нет пострадавших. Эти действия во много раз увеличивают риск того что кто то может пострадать
Хм, а неуплата налогов тоже разрешена где-то?)))))
Законы противодействия отмыванию денег в США принимались с 1970 года, и никто их не отменял)))))
Об этом глава Binance не мог не знать (или у него нет денег на юридический отдел?))))))))
За неисполнение оных данный персонаж и был наказан)))))))
Если уж ведёшь дела в какой-то стране — то необходимо исполнять законы этой страны внезапно)))))))))
Что такое борьба с отмыванием денег? | IBM
Bank Secrecy Act — Wikipedia
Он нарушил законы США о противодействии отмыванию денег (о чём прекрасно знал), за что и был отправлен в тюрьму))))))
Законы о противодействии отмыванию денег существуют в США с 1970-го года так-то))))
И для них не важно, проходят ли деньги через организацию в виде банкнот или ноликов с единицами в вычислительных машинах))))
What is Anti-Money Laundering? | IBM
Насколько я помню, ни в одном законе сша не написано "Если вы популярный красавчик — то можете законам не подчиняться и вам за это ничего не будет))))))"
Если ведёшь бизнес в стране — то соблюдай её законы))))
Вполне логично))))))
Если ведёшь дела в сша — исполняй действующие на данный момент в сша законы)))))))
Вполне логично и понятно даже торговцу хотдогами))))))
А уж миллиардеру — тем более)))))
Повторяю ещё раз — работаешь в сша — соблюдай действующие в сша на данный момент законы)))))
Не те, которые действовали в прошлом или будут возможно действовать в будущем))))))
"Самый простой способ остановить отмывание денег — внедрить правила «знай своего клиента» в финансовых учреждениях. Если деньги связаны с одним человеком или организацией и каждую транзакцию можно отследить, то отмывание денег становится практически невозможным. Как вы можете видеть из различных законов о борьбе с отмыванием денег, принятых за последние 50 лет, правила должной осмотрительности клиентов становятся все более строгими."
"Закон о банковской тайне требует от финансовых учреждений сообщать о любых действиях, которые могут быть использованы для отмывания денег. Вот четыре наиболее важных требования к отчетности для соблюдения Закона о банковской тайне, которые часто срабатывают, когда финансовое учреждение сталкивается с преступлением, связанным с отмыванием денег:
Отчет о подозрительной деятельности (SAR): Финансовые учреждения обязаны заполнить этот отчет в течение 30 дней с момента обнаружения любых подозрительных транзакций.
Отчет о счете в иностранном банке (FBAR): Эту форму необходимо заполнить, если у физического лица есть счета или инвестиционные инструменты в странах за пределами Соединенных Штатов.
Отчет о валютных операциях (CTR): Этот отчет требуется, когда клиент вносит или снимает сумму, превышающую 10 000 долларов США.
Отчет о международных перевозках валюты или денежных инструментов (CMIR): Этот отчет похож на CRT, но вместо депозита или банковского перевода денежная сумма в размере более 10 000 долларов США физически перемещается, отправляется или транспортируется от одного клиента к другому."
Вот когда будут отменены — тогда их и не нужно будет выполнять))))))
А до того времени они обязательны для исполнения))))
Игровой сайт пишет про политику ладно она лезет в игры, но про обналичников зачем? у нас столько таких персов, в том числе через крипто работающих, можно отдельную рубрику открывать, мож конеч это у какого админо личное
Так тут не только об играх, но и о других сферах жизни, особенно если они затрагивают цены на игры или сами игры. Криптовалюты из за кликеров всё же уже связаны с темой игр
думать ,что очень скоро повтор
50 миллионов $😱 вот это штраф, просто какие-то безумные цифры